資金洗浄

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資金洗浄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/16 09:45 UTC 版)

「メキシコ麻薬戦争」の記事における「資金洗浄」の解説

メキシコの麻薬カルテルとコロンビアの供給元が利益をもたらしているという事実にも拘らず、毎年180億から390億ドルをアメリカから移動し資金洗浄している。アメリカおよびメキシコ政府は、資金洗浄を含む様々なカルテルの財政的な活動に直面した際の彼らの反応が消極的もしくは遅いと非難された。 アメリカの麻薬取締局 (DEA)は、メキシコの違法薬物に関する資金の動きに関して、財政調査を増やす必要があると確認した。DEAは麻薬カルテルの財政的基盤を攻撃するために、実現可能な麻薬実施戦略において重要な役割を演じなければならないと述べた。しかしながら、アメリカのDEAは、アメリカとメキシコのファイナンシャル・サービス産業が麻薬販売によって動く金の手助けとなっている点を注目した。先例に従い、2010年8月にフェリペ・カルデロン大統領は、現金密輸と資金洗浄を取り締まるための包括的な新しい基準を提案した。カルデロンは、不動産の現金購入と10万ペソ（約7,650ドル）以上する贅沢品の購入の禁止を提案した。彼の包括的な提案は、例えば不動産や宝石、装甲メッキの購入などのような大きな取引を報告することを企業に要求する。6月にカルデロンは、銀行で交換するか預ける事の出来るドルの量に厳しい制限をかけることを通知した。しかし、金融機関へ提案された規制は、メキシコの議会で厳しい反対に直面している。

資金洗浄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/22 02:39 UTC 版)

「ドイツ銀行」の記事における「資金洗浄」の解説

[脚注の使い方] ロシア人の富裕層による数十億ドル相当の資金洗浄（マネーロンダリング）を行員が手助けした疑惑に関係するニューヨーク州金融サービス局（DFS）の調査を決着させるため、４億2500万ドル（約483億円）の支払いに同意した。DFSが2017年1月30日発表した 。 2017年7月17日、アメリカに亡命した中国の大富豪郭文貴が「ドイツ銀行の筆頭株主である海航集団が中国共産党中央規律検査委員会書記王岐山と関連する資金洗浄でアメリカ政府に調査されている」と発表し、2019年10月14日にニューヨーク・タイムズはドイツ銀行のCEOだったヨゼフ・アッカーマンが江沢民、温家宝、王岐山ら中国共産党幹部に贈賄や縁故採用などを行ったと報じた。