FATFによるチェックとは? わかりやすく解説

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FATFによるチェック

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 06:49 UTC 版)

資金洗浄」の記事における「FATFによるチェック」の解説

1989年のアルシュ・サミットの合意により設置され金融活動作業部会FATF)は、日本資金洗浄対策について厳し指摘投げかけ続けている。2008年行われた第3次審査では、取引相手法人誰が実質的に支配しているかを十分確認できていないなど49項目中25項目が要改善という厳し内容となったほか、2014年定期会合でも、日本資金洗浄対策不備があることが指摘されている。 こうした状況踏まえ「新40の勧告」第4次勧告)に基づいた勧告遵守状況に関する審査が行われる、2019年第四次対日相互審査実施前に金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を制定し金融機関等にリスクベース・アプローチ(RBA)に基づく態勢整備促すとともにその実状況観察を行うなどの対応を推進している。

※この「FATFによるチェック」の解説は、「資金洗浄」の解説の一部です。
「FATFによるチェック」を含む「資金洗浄」の記事については、「資金洗浄」の概要を参照ください。

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