「新40の勧告」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 15:04 UTC 版)
「マネーロンダリングに関する金融活動作業部会」の記事における「「新40の勧告」」の解説
2012年に勧告が改訂され、これまでの「40の勧告」及び「9の特別勧告」が統合された(第四次勧告)。 その他改定の主なポイントリスク・ベース・アプローチの強化 法人・信託、電信送金システムに関する透明性の向上 マネロン・テロ資金供与対策のための当局の機能及び国際協力体制の強化 新たな脅威への対応
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