資金洗浄の露呈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/19 07:30 UTC 版)
2018年、ダンスケ銀行のエストニア支店経由で、ロシアの顧客による26兆円以上相当の大規模な資金洗浄が行われていたことを認め、CEOのThomas Borgenが辞任した。捜査は続けられているが、資金洗浄の総額は2000億ユーロに及ぶ規模とされ、過去最高額の記録を更新することは確実視されている。
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