破産詐欺

ウィキペディア小見出し辞書

破産詐欺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2018/02/05 13:48 UTC 版)

「モレロ一家」の記事における「破産詐欺」の解説

イタリア物産を買いあさり、それを元手に銀行から金を借りて着服し、その後破産する。物品は倉庫に入れた後イタリアに運んで売りさばいた。もともと雑貨商でワインビジネスに長けたイニャツイオ・ルポが深く関与した。

破産詐欺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/04/14 16:18 UTC 版)

「イニャツィオ・ルポ」の記事における「破産詐欺」の解説

1908年11月、不景気のあおりを受け会社が倒産し、10万ドルの負債を残して失踪した。失踪前にワインや雑貨など大量の物資を買い付け、その代金を支払っていなかったため多くの取引相手がルポの家に集まったが、もぬけの殻だった。同時期にマンハッタンからブルックリンまで似たような雑貨会社の破産が相次ぎ、被害総額は50万ドルに達した。警察はルポを中心とした大規模な破産詐欺との見方を強めた。ルポは買い付けた大量の品物を倉庫に一旦保管し、出荷して故郷で売りさばくと共に、この資産を元に銀行から巨額の金を借りてこれを着服した。更に抵当権が設定された建物を何も知らない商人にリースするなど不正な不動産取引を行った。 モレロ一家のアドバイザーで弁護士のフィリップ・サイエッタがルポの銀行借入を仲介したり、破産詐欺の手口をアドバイスした（1914年に別件で有罪となり収監）。ルポの雑貨チェーンの傘下に、アントニオ・チェカラ、ジュゼッペ・パレルモ、アントニオ・パッサナンティ、フランク・ジトなどがいた（いずれもモレロ一家のメンバー）。一説に、失踪の間、弟ジオヴァンニ・ルポのニュージャージーの家に潜伏した。 1909年後半、ニューヨークに戻ると、銀行家や債権者を前にして「ブラックハンドから1万ドルを脅し取られ事業が立ち行かなくなった」と自らが強請ギャングの被害にあったかのように主張した。物資の一部は既にイタリアに出荷されていたが残った物資は競売にかけられた。被害者の証言をもとに詐欺で逮捕されたが、1909年11月に被害者がルポの公判に出廷しなかったため、罪状は否認された。