闇市場と資金洗浄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/31 09:57 UTC 版)
2012年、英経済誌エコノミストは、ビットコインの人気を「違法薬物の購入手段としての利用価値に拠るもの」と報じている。2013年、英ガーディアン紙は、「主にオンライン賭博や違法薬物購入に使われた」と述べ、同年、ハフィントン・ポストは「オンライン賭博が高割合を占める」と述べた。正規のトランザクションは、実際の薬物購入関与数より少ないと考えられており、全トランザクションの約半分は、単一のオンラインゲームサイトで決済されている。2012年、カーネギーメロン大学と情報ネットワーク協会の研究により、ビットコインの流通総額の4.5−9%が、単一のオンライン市場、シルクロードの薬物購入目的であると推定した。取引の大半は実質的に投機目的であったが、当研究は商品やサービスに比べ薬物が遥かに大きな使用割合を占めると主張している。2013年、ハフィントンポストは、身元確認をしないオンライン銃器商は決済にビットコインを使用していると報じた。 また、欧州銀行当局を含む各種の規制当局及び法執行機関は、資金洗浄用途を警戒している。米連邦捜査局 (FBI) による2012年度報告書では、資金洗浄を実現するおそれを認めたが、判明した事例が存在しなかったと述べている。資金洗浄の障害として、取引履歴の公開性を挙げる意見もある。コンシューマーズ・リサーチ（英語版）は2015年に資金洗浄を排除する方策の必要性を挙げるとともに過剰な規制による業界の萎縮を懸念点として挙げた。
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