アメリカ同時多発テロ事件以降の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2018/08/02 03:07 UTC 版)
「ハワラ」の記事における「アメリカ同時多発テロ事件以降の規制」の解説
ハワラは米国の州の一部、インド、パキスタンで違法である。 2001年のアメリカ同時多発テロ事件の後、米国政府はハワラダーの一部がテロ活動資金の送金を幇助したと疑い、公式報告書の9/11委員会レポート（英語版）には「アルカーイダは募集した資金を度々ハワラで転移した」と記述した。米国当局が世界的に反資金洗浄の系統的な取り組みを導入すべく圧力をかけたため、いくつかのハワラ仲介人連絡網が廃業、ハワラダー数人が資金洗浄で起訴された。しかし、当局がこれらの活動を通じて多くのテロリストや麻薬密輸者を発見、逮捕したという証拠は少ない。専門家によると、ハワラ制度の利用者の多くが正当な目的で使用しており、銀行制度以外の媒介を利用したに過ぎないという。現代のアフガニスタンにおいて、多くの（国際と現地の）非政府組織、開発援助組織などがハワラ制度を利用して、緊急援助、人道と開発援助を提供している。 2001年11月、ジョージ・W・ブッシュ政府はアル＝バラカートの資産を凍結した。アル＝バラカートはソマリアのハワラ送金会社で、主にソマリ人ディアスポラ（英語版）が利用していた。世界中のアル＝バラカートの代理人は最初は逮捕されたが、後に確たる証拠が発見されなかったとして釈放されている。2006年8月、米国のテラー・リストからアル＝バラカートの代表が全員外されたが、資産の一部は凍結されたままだった。マスコミではソマリア沖の海賊がハワラ制度で資金を転移している（例えば、隣国のケニアに）と考えられており、これらの送金は記録も徴税もなされていないという。
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