出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/02/25 23:14 UTC 版)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の記事における「義務の内容」の解説
特定事業者が犯収法上負う義務の概要は以下のとおりである。 取引時確認 確認記録の作成・保存（7年間） 取引記録の作成・保存（7年間） 疑わしい取引の届出（士業者を除く） コルレス契約締結時の厳格な確認（金融機関等のみ） 外国為替取引に係る通知（金融機関等のみ） 取引時確認等を的確に行うための措置
※この「義務の内容」の解説は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の解説の一部です。
「義務の内容」を含む「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の記事については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の概要を参照ください。
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