事件発覚前から指摘されていた不審点とは? わかりやすく解説

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事件発覚前から指摘されていた不審点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 03:10 UTC 版)

積水ハウス地面師詐欺事件」の記事における「事件発覚前から指摘されていた不審点」の解説

最終打ち合わせの際にパスポート表記正式なものと異な部分があったという指摘があり、さらに地面師が「取り行った際に仲間所有者喧嘩になって揉め事が起こるといけないので」と土地の権利書なしで本人確認情報でと登記申請をしようと申し出るなどしていた。他にも偽の所有者は、自分誕生日忘れる、自分干支間違えるなどしていた。 偽の所有者現住所記載求めた際、番地書き間違えられていた。 支払いには銀行振込ではなく換金が容易で引き出しなどの記録残らない預金小切手決済方法として利用された。 取引相手中間業者会社で、途中で前株から後株になり、代表者別のペーパーカンパニーとなっていた。

※この「事件発覚前から指摘されていた不審点」の解説は、「積水ハウス地面師詐欺事件」の解説の一部です。
「事件発覚前から指摘されていた不審点」を含む「積水ハウス地面師詐欺事件」の記事については、「積水ハウス地面師詐欺事件」の概要を参照ください。

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