金融制裁指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/08/04 03:24 UTC 版)
2016年12月30日、アメリカ財務省外国資産管理室（OFAC）は、井上を国外の著しい犯罪組織とその支持者であると認定し、国際緊急経済権限法・大統領令13581号に基づき金融制裁の対象に加えたと発表した。 OFACは、麻薬密輸や資金洗浄などを通して暴力団関係者の世界的な非合法的活動を支援していると指摘し、アメリカ合衆国の司法権が及ぶ範囲の資産凍結、さらにアメリカ人との取引を禁止する制裁対象とした。
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金融制裁指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/10/31 06:55 UTC 版)
2013年12月19日、アメリカ合衆国財務省は、橋本弘文ことKANG,Hong-Munを国外の著しい犯罪組織とその支持者であるとして、国際緊急経済権限法・大統領令13581号に基づき、アメリカ合衆国司法権の及ぶ範囲の資産凍結、アメリカ人との取引を禁止する制裁対象とした。
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金融制裁指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/02 02:19 UTC 版)
2015年12月9日、アメリカ財務省外国資産管理室（OFAC）は、後藤を国際緊急経済権限法・大統領令13581号に基づき、金融制裁の対象としたと発表した。 同日発表のプレスリリースでは、資金洗浄などを通して日本の暴力団関係者の世界的な非合法的活動を支援していると指摘し、後藤の本名並びに法名・「忠叡」や、カンボジアでの称号を冠した「アジャ忠叡」の呼称が掲載された。
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金融制裁指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/05 14:55 UTC 版)
2012年に、山口組のナンバー2にあたる人物として、アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマの号令による金融制裁（国際緊急経済権限法・大統領令13581号）の対象人物となった。この金融制裁措置は同時に、山口組のトップにあたる篠田建市をはじめ、「ブラザーズ・サークル」（ロシアンマフィア）、「カモッラ」（イタリア）、ならびに「ロス・セタス」（メキシコ）、以上3種の国際的な犯罪組織の関係者らを対象としたものであった。
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