悪用が明らかとなった事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/07/01 07:49 UTC 版)
「スイス銀行」の記事における「悪用が明らかとなった事例」の解説
フィリピンのフェルディナンド・マルコス元大統領 - スイスから6億8400万ドルを既に返還済。 ナイジェリアのサニ・アバチャ元大統領 - スイスから7億ドルを既に返還済。 ハイチのジャン＝クロード・デュヴァリエ元大統領 - 1986年、500万ドル（約6億円）が凍結されたが、ハイチ司法当局が不正資金であるという証拠を提出できないままでいるため、2008年6月3日に凍結解除された。 ザイールのモブツ・セセ・セコ元大統領 - 1997年、800万フラン（約7億9000万円）の資金が凍結されたが、2008年末に凍結解除された。 第二次世界大戦で中立を維持していたスイスは各国の金融の中継点となり、ナチスの資産も流入した。 ロシアの石油会社、ユコスのミハイル・ホドルコフスキー元社長 パレスチナのヤセル・アラファト元議長 ペルーのアルベルト・フジモリ元大統領 台湾の陳水扁前総統 ペルーのブラディミロ・モンテシノス スイスフラン・ショック
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