資金洗浄疑惑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/19 01:54 UTC 版)
「イーホル・コロモイスキー」の記事における「資金洗浄疑惑」の解説
2019年4月、米連邦捜査局（FBI）が金融犯罪容疑でコロモイスキーを捜査しているとの報道が流れた。容疑に関係するのはボゴリュボフ、クリヴィーリフのヴァディム・シャルマ（Vadim Shulman））、フロリダのモルデカイ・コーフ（Mordechai Korf、通称モッティ "Motti"・コーフ）らで、コロモイスキーがアメリカのウエストバージニアとオハイオ北部に保有する鉄鋼関係企業、およびガーナとオーストラリアに保有する鉱業権に関するものであるという。アメリカ検察が提出した書類には、コロモイスキーが支配するウクライナ最大の銀行プリヴァと銀行を利用してウクライナの預金者から膨大な額の預金を奪い、ペーパーカンパニーや海外の送金口座を利用してウクライナ国外へ送金し、さらに米国に送金（資金洗浄）した経緯が詳述されている
※この「資金洗浄疑惑」の解説は、「イーホル・コロモイスキー」の解説の一部です。
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