本人確認が必要な取引とは? わかりやすく解説

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本人確認が必要な取引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:25 UTC 版)

本人確認法」の記事における「本人確認が必要な取引」の解説

以下は、本人確認が必要となる取引一部である。 金融機関新規取引開始する時(口座開設信託取引締結保険契約締結等) 現金持参人払小切手小切手法昭和八年第五十七号)第五条第一第三号に掲げ持参人払式として振り出され小切手又は同条第二若しくは第三項の規定により持参人払小切手みなされる小切手をいう。以下同じ。)、自己宛小切手同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出され小切手をいう。以下同じ。)、旅行小切手又は無記名公社債所得税法昭和四十法律第三十三号)第二条第一第九号に掲げ公社債をいう。)の本券若しくは利札受払いをする取引であって当該取引金額二百万円現金受払いをする取引為替取引又は自己宛小切手振出しを伴うものにあっては十万円)を超えるもの(持参人払小切手及び自己宛小切手にあっては小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。) 10万円を超える現金送金振込預金口座にある預金送金振込については前項のとおり)

※この「本人確認が必要な取引」の解説は、「本人確認法」の解説の一部です。
「本人確認が必要な取引」を含む「本人確認法」の記事については、「本人確認法」の概要を参照ください。

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