米国法人のマネーロンダリング対策過怠とは? わかりやすく解説

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米国法人のマネーロンダリング対策過怠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 14:39 UTC 版)

三菱UFJ銀行」の記事における「米国法人のマネーロンダリング対策過怠」の解説

金融機関求められる資金洗浄監視体制十分に整備されていないとして、2006年12月19日米国金融当局は、業務改善命令行政処分三菱UFJフィナンシャル・グループ下した2004年にも決済専門カリフォルニア州子会社資金洗浄対策怠って行政処分受けており、2度目処分となるため、当局事態重く見て異例ながら個別案件対す処分内容公表した過去教訓生かされなかった結果、全グループ対象とする厳し処分拡大した

※この「米国法人のマネーロンダリング対策過怠」の解説は、「三菱UFJ銀行」の解説の一部です。
「米国法人のマネーロンダリング対策過怠」を含む「三菱UFJ銀行」の記事については、「三菱UFJ銀行」の概要を参照ください。

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