米国法人のマネーロンダリング対策過怠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/15 14:39 UTC 版)
「三菱UFJ銀行」の記事における「米国法人のマネーロンダリング対策過怠」の解説
金融機関に求められる資金洗浄監視体制が十分に整備されていないとして、2006年12月19日、米国の金融当局は、業務改善命令の行政処分を三菱UFJフィナンシャル・グループに下した。2004年にも決済専門のカリフォルニア州子会社が資金洗浄対策を怠って行政処分を受けており、2度目の処分となるため、当局は事態を重く見て、異例ながら個別案件に対する処分内容を公表した。過去の教訓が生かされなかった結果、全グループを対象とする厳しい処分に拡大した。
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