税法上の氏名住所等の告知

ウィキペディア小見出し辞書

税法上の氏名住所等の告知

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/13 16:22 UTC 版)

「身分証明書」の記事における「税法上の氏名住所等の告知」の解説

一定の金融取引をする際には、相手業者に対して氏名または名称および住所を告知するとともに、住民票の写しなど税法で定められた書類を提示し、業者はその書類により当該氏名住所等を確認しなければならない旨、税法で定められている。犯罪収益移転防止法上の本人確認書類であっても税法上の確認書類には含まれないものがありその逆も成り立つので留意が必要である。