実質的支配者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2018/10/19 14:30 UTC 版)
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実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人(自然人)又は国等（上場企業等を含む）をいう。
銀行などの金融機関や宅地建物取引業者は、法人の顧客との一定の取引（ハイリスク取引）に際して、その実質的支配者について確認する義務がある(犯罪による収益の移転防止に関する法律4条)。
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