「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を解説文に含む見出し語の検索結果(21～30/184件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/08/10 08:29 UTC 版)「宝くじ」の記事における「当せん金品の支払」の解説当たった場合の当せん金の受け取りは、み...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/01/05 09:38 UTC 版)「書留郵便」の記事における「本人限定受取郵便」の解説宛名の本人に対面で配達（または窓口交...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/04/10 09:23 UTC 版)「地下経済」の記事における「法改正」の解説1996年に施行された宗教法人法の改正によって...
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律日本の法令通称・略称本人確認法法令番号平成14年法律第32号提出区分閣法種類金融法効力廃止成立2002年4月22日公布20...
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律日本の法令通称・略称本人確認法法令番号平成14年法律第32号提出区分閣法種類金融法効力廃止成立2002年4月22日公布20...
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律日本の法令通称・略称本人確認法法令番号平成14年法律第32号提出区分閣法種類金融法効力廃止成立2002年4月22日公布20...
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地下銀行（ちかぎんこう）とは、銀行法等に基づく免許を持たず、不正に海外に送金する業者のこと。本人確認が必要でないため、主に不法滞在の外国人が不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金するのに利用される。