フィンセン文書

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フィンセン文書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/05/21 02:16 UTC 版)

フィンセン文書（フィンセンぶんしょ、英語: FinCEN Files)とは、アメリカ合衆国財務省の金融犯罪取締ネットワーク部局（FinCEN）に金融機関が提出した不審行為報告書（SAR）であり、マネーロンダリング行為が疑われる事案を報告した文書である。この文書はまずBuzzFeedニュースが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ)に共有され、16か月に及ぶ分析の後、 2020年9月20日に公開された。この文書は1999年から2017年にかけて金融機関がFinCENに提出した2100以上のSARで構成され、2兆ドル以上もの取引が記載されている。