Messieurs les actionnaires sont priés d'assister
à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le
30 octobre 2012
à 15.00
heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour:
- Approbation de la tenue de l'Assemblée Générale à une date
différente de la date statutaire
- Présentation et approbation du rapport des gérants pour l'exercice
se clôturant le 31 décembre 2010
- Présentation et approbation du rapport établi par le commissaire aux
comptes de la société concernant les comptes annuels pour l'exercice se
clôturant le 31 décembre 2010
- Présentation et approbation des comptes annuels pour l'exercice se
clôturant le 31 décembre 2010
- Allocation du résultat
- Décision au regard de l'article 100 de la Loi du 10 août 1915 sur la
continuation de l'activité de la société nonobstant le fait que les
pertes cumulées sont supérieures à 75% du capital social de la
société
-
Décharge à donner aux membres du conseil d'administration de la
Société et au commissaire de la Société pour l'exercice de leur mandat
du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010
- Approbation et ratification du transfert d'actions de la société
entre les employés du groupe Kepler ayant eu lieu en 2011 et jusqu'au 31
juillet 2012
- Prise de connaissance de la nouvelle répartition de l'actionnariat
de la société
- Pouvoirs à donner
- Divers